FraudWall — это современная антифрод-платформа, разработанная для защиты банков и их клиентов от кражи средств, а также для обеспечения соответствия требованиям российского законодательства в сфере противодействия мошенничеству.

Система эффективно выявляет подозрительные транзакции и автоматизирует контроль, позволяя финансовым организациям не только снижать риски, но и выполнять предписания 161-ФЗ, 167-ФЗ, 369-ФЗ и регулятивные документы, включая ОД-2525.

Возможности FraudWall:

• Проверка всех входящих и исходящих платежей в режиме реального времени
• Автоматическая загрузка и использование фидов ФинЦЕРТ ЦБ РФ и МВД РФ
• Перепроверка клиентской базы на предмет нахождения в санкционных списках
• Формирование отчетности по форме 403 203 и других регламентированных форм
• Поддержка автоматизированного информирования ФинЦЕРТ о выявленных инцидентах

Уникальные преимущества:

• Интеллектуальный автообзвон клиентов при подозрении на мошенничество:
  синтез речи и распознавание ответов позволяют выполнять требования 161-ФЗ без участия операторов
• Возможность расширения функциональности на базе единой платформы — проверка на ПОД/ФТ и санкционные списки доступна через дополнительную лицензию
• Единый подход к интеграции с банковскими системами, сокращающий сроки внедрения
• Постоянное обновление и адаптация продукта в соответствии с изменениями нормативной базы

Законодательное соответствие:

FraudWall помогает банкам действовать в рамках законодательства, автоматизируя критически важные процессы в области противодействия мошенничеству и финансовым правонарушениям. Вендор Frodex оперативно внедряет изменения, отражающие новые требования регуляторов.